Responsabilidad penal de las personas morales en materia de PLD

Jun 20

Responsabilidad penal de las personas morales en materia de PLD

Público en general $1,720.00
Socio $1,188.00
Empleado de socio $1,462.00*

Comprar

10% de descuento válido 2 días hábiles previo al evento

Tema

PLD

NDPC

4

Sede

Sede Sur

Solicita información

Existen consecuencias penales para aquellas empresas cuando participen en la comisión de delitos. Conoce cuáles son las amenazas penales a las que puede estar expuesta tu empresa.

Temario

La responsabilidad penal de las personas morales
Análisis de la responsabilidad penal de la persona moral en el Código Penal Federal y Código Nacional de Procedimientos Penales
La importancia del Criminal Compliance y su función en la empresa
Autorregulación empresarial, ordenamiento jurídico y derecho penal
Responsabilidad penal de las personas Jurídicas por el delito de lavado de dinero

Expositor(es)

Mtro. Luis Martín Contreras
Profesional independiente penalista

Coordinador(es)

L.D. Cynthia Escoffié Caballero*
Socia en Kreston BSG
* Certificado por la CNBV en materia de PLD/FT

Detalles

Sábado 20 de junio de 2020

Registro 8:30 a 9:00 hrs
Curso 9:00 a 13:00 hrs

Av de los Insurgentes Sur 1871, Guadalupe Inn, CDMX

*Para aplicar los descuentos se deberá presentar constancia que lo acredite, comunícate al (55)1105 1960, (55)1105 1961 o escribe a cursos@colegiocpmexico.org.mx
Los descuentos y las promociones no son acumulables, ni aplican en eventos con precios de preventa, cuotas de recuperación, diplomados, eventos magnos, foráneos, sedes externas y cursos en línea.