Responsabilidad penal de las personas morales en materia de PLD

Jun 20

Responsabilidad penal de las personas morales en materia de PLD

Público en general $1,720.00
Socio $1,188.00
Empleado de socio $1,462.00*

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Tema

PLD

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Existen consecuencias penales para aquellas empresas cuando participen en la comisión de delitos. Conoce cuáles son las amenazas penales a las que puede estar expuesta tu empresa.

Temario

La responsabilidad penal de las personas morales
Análisis de la responsabilidad penal de la persona moral en el Código Penal Federal y Código Nacional de Procedimientos Penales
La importancia del Criminal Compliance y su función en la empresa
Autorregulación empresarial, ordenamiento jurídico y derecho penal
Responsabilidad penal de las personas Jurídicas por el delito de lavado de dinero

Expositor(es)

L.D. Carlos Alberto Pérez Macias*
Socio en CYD Consultores de Riesgos Patrimoniales

Coordinador(es)

L.D. Cynthia Escoffié Caballero*
Socia en Kreston BSG
*Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero

Detalles

Sábado 20 de junio de 2020

Registro 8:30 a 9:00 hrs
Curso 9:00 a 13:00 hrs

*Para aplicar los descuentos se deberá presentar constancia que lo acredite, comunícate al 55 1105 1960, 55 1105 1961 o escribe a cursos@colegiocpmexico.org.mx
Los descuentos y las promociones no son acumulables, ni aplican en eventos magnos, con cuotas de recuperación o sedes externas.