Abr 24

Taller en PLD para donatarias autorizadas

Público en general $3,440.00
Socio $2,376.00
Empleado de socio $2,924.00*

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Fiscal
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Online

Conoce las obligaciones que con base en la Ley Antilavado está obligada tu organización.
Conoces las sanciones por no presentar los avisos en las entidades obligadas.
Aprende a cómo regularizar la situación legal por no presentar los avisos respectivos.

Temario


  • Por qué y para qué se emitió la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)
    • A quiénes aplica la Ley Antilavado (LFPIORPI)
    • Quién regula, supervisa y sanciona
  • Principales facultades del SAT y FGR en materia de Prevención de Lavado de Dinero
    • Principales obligaciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil que realizan actividades vulnerables
    • Restricciones en efectivo
  • Sanciones
    • Recomendaciones con enfoque basado en riesgo
    • Programa de autorregulación
    • Hacia dónde va la normatividad en materia de Lavado de Dinero
  • Caso práctico de presentación de declaración:
    • Normal
    • Extemporánea
    • Sin operaciones

Coordinador(es)



*Integrante de Comisión de SE Entidades con Propósitos no Lucrativos
Detalles

Viernes 24 y sábado 25 de abril de 2020

Primer día
Registro 15:30 a 16:00 hrs
Curso 16:00 a 20:00 hrs
Segundo día
Registro 8:30 a 9:00 hrs
Curso 9:00 a 13:00 hrs


de descuento

docentes de licenciaturas sobre precio de socio o público en general al presentar su credencial vigente.*

de descuento

empleados de socio sobre el precio de público general.*

estudiantes de licenciatura en Contaduría Pública y carrera afines.*


*Para aplicar los descuentos se deberá presentar constancia que lo acredite, comunícate al (55)1105 1960, (55)1105 1961 o escribe a cursos@colegiocpmexico.org.mx
Los descuentos y las promociones no son acumulables, ni aplican en eventos con precios de preventa, cuotas de recuperación, diplomados, eventos magnos, foráneos, sedes externas y cursos en línea.