Temario

• Por qué y para qué se emitió la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)
  
  • A quiénes aplica la Ley Antilavado (LFPIORPI)
    
  • Quién regula, supervisa y sanciona
  C.P. Humberto Julio Mojica Ramírez
  Socio en Mojica Ramírez y Asoc.
• Principales facultades del SAT y FGR en materia de Prevención de Lavado de Dinero
  
  • Principales obligaciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil que realizan actividades vulnerables
    
  • Restricciones en efectivo
  L.C.P. Alejandro Gualito Hernández
  Socio en Blalmher
• Sanciones
  
  • Recomendaciones con enfoque basado en riesgo
    
  • Programa de autorregulación
    
  • Hacia dónde va la normatividad en materia de Lavado de Dinero
  C.P. Maribel de la Llave González
  Socia en MG de la Llave, Consultores y Auditores
• Caso práctico de presentación de declaración:
  
  • Normal
    
  • Extemporánea
    
  • Sin operaciones
  C.P. Noé Rafael Wong Serna
  Asesor independiente