Abr 24

Taller en PLD para donatarias autorizadas

Público en general $3,440.00
Socio $2,376.00
Empleado de socio $2,924.00*

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Tema
Fiscal
NDPC
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Sede
Sede Sur

¿Conoces las obligaciones que con base en la Ley Antilavado está obligada tu organización?
¿Conoces las sanciones por no presentar los avisos en las entidades obligadas?
¿Sabes cómo regularizar la situación legal por no presentar los avisos respectivos?

Temario


  • Por qué y para qué se emitió la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)
    • A quiénes aplica la Ley Antilavado (LFPIORPI)
    • Quién regula, supervisa y sanciona
  • Principales facultades del SAT y FGR en materia de Prevención de Lavado de Dinero
    • Principales obligaciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil que realizan actividades vulnerables
    • Restricciones en efectivo
  • Sanciones
    • Recomendaciones con enfoque basado en riesgo
    • Programa de autorregulación
    • Hacia dónde va la normatividad en materia de Lavado de Dinero
  • Caso práctico de presentación de declaración:
    • Normal
    • Extemporánea
    • Sin operaciones

Coordinador(es)


Detalles

Viernes 24 y sábado 25 de abril de 2020

Primer día
Registro 15:30 a 16:00 hrs
Curso 16:00 a 20:00 hrs
Segundo día
Registro 8:30 a 9:00 hrs
Curso 9:00 a 13:00 hrs

Av de los Insurgentes Sur 1871, Guadalupe Inn, CDMX


de descuento

docentes de licenciaturas sobre precio de socio o público en general al presentar su credencial vigente.*

de descuento

empleados de socio sobre el precio de público general.*

estudiantes de licenciatura en Contaduría Pública y carrera afines.*


*Para aplicar los descuentos se deberá presentar constancia que lo acredite, comunícate al (55)1105 1960, (55)1105 1961 o escribe a cursos@colegiocpmexico.org.mx
Los descuentos y las promociones no son acumulables, ni aplican en eventos con precios de preventa, cuotas de recuperación, diplomados, eventos magnos, foráneos, sedes externas y cursos en línea.