Conoce las obligaciones que con base en la Ley Antilavado está obligada tu organización.
Conoces las sanciones por no presentar los avisos en las entidades obligadas.
Aprende a cómo regularizar la situación legal por no presentar los avisos respectivos.
Temario
Por qué y para qué se emitió la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)
A quiénes aplica la Ley Antilavado (LFPIORPI)
Quién regula, supervisa y sanciona
Principales facultades del SAT y FGR en materia de Prevención de Lavado de Dinero
Principales obligaciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil que realizan actividades vulnerables
Restricciones en efectivo
Sanciones
Recomendaciones con enfoque basado en riesgo
Programa de autorregulación
Hacia dónde va la normatividad en materia de Lavado de Dinero
Caso práctico de presentación de declaración:
Normal
Extemporánea
Sin operaciones
Coordinador(es)
*Integrante de Comisión de SE Entidades con Propósitos no Lucrativos
Detalles
Viernes 24 y sábado 25 de abril de 2020
Primer día Registro 15:30 a 16:00 hrs Curso 16:00 a 20:00 hrs Segundo día Registro 8:30 a 9:00 hrs Curso 9:00 a 13:00 hrs
de descuento
docentes de licenciaturas sobre precio de socio o público en general al presentar su credencial vigente.*
de descuento
empleados de socio sobre el precio de público general.*
estudiantes de licenciatura en Contaduría Pública y carrera afines.*
*Para aplicar los descuentos se deberá presentar constancia que lo acredite, comunícate al 55 1105 1960, 55 1105 1961 o escribe a cursos@colegiocpmexico.org.mx
Los descuentos y las promociones no son acumulables, ni aplican en eventos magnos, con cuotas de recuperación o sedes externas.