May 16

Desarrollo de la metodología EBR para el sector financiero

Público en general $2,150.00
Socio $1,485.00
Empleado de socio $1,828.00*

  Comprar
Tema
PLD
NDPC
5
Sede
Sede Sur

Las entidades del sistema financiero, reguladas y no reguladas, tienen la obligación de diseñar e implementar una metodología para evaluar los riesgos a los que se expone. Conoce los criterios mínimos para desarrollar la metodología de evaluación de riesgos en materia de PLD/FT. No contar con una metodología de gestión de riesgos ya implementada, puede ser sujeto de sanción por parte de la CNBV y motivo de observaciones en los informes de auditoría de prevención de lavado de dinero.

Temario


  • Marco teórico referencial
  • Metodología de evaluación de riesgos
  • Elementos de riesgo y sus indicadores
  • Métodos de medición
  • Establecimiento de controles mitigantes
  • Implementación
  • Valoración
  • Conclusiones y recomendaciones
Expositor(es)


Coordinador(es)


*Certificado por la CNBV
Detalles

Sábado 16 de mayo de 2020

Registro 8:30 a 9:00 hrs
Curso 9:00 a 14:00 hrs

Av de los Insurgentes Sur 1871, Guadalupe Inn, CDMX


de descuento

docentes de licenciaturas sobre precio de socio o público en general al presentar su credencial vigente.*

de descuento

empleados de socio sobre el precio de público general.*

estudiantes de licenciatura en Contaduría Pública y carrera afines.*


*Para aplicar los descuentos se deberá presentar constancia que lo acredite, comunícate al (55)1105 1960, (55)1105 1961 o escribe a cursos@colegiocpmexico.org.mx
Los descuentos y las promociones no son acumulables, ni aplican en eventos con precios de preventa, cuotas de recuperación, diplomados, eventos magnos, foráneos, sedes externas y cursos en línea.