May 04

Seminario de Prevención de Lavado de Dinero

Público en general $8,600.00
Socio $5,940.00
Empleado de socio $7,310.00*

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Tema
PLD
NDPC
20
Sede
Online

El Servicio de Administración Tributaria es el responsable de realizar las visitas a los Sujeto Obligados que realicen actividades vulnerables y para Sistema Financiero el supervisor responsable de realizar visitas es la CNBV. Derivado de estas visitas, pueden haber sanciones si no se tiene conocimiento de las obligaciones derivadas de Ley.

Temario


  • Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
  • Obligaciones de la ley
  • Ejemplos de llenado de avisos para las actividades vulnerables de sector inmobiliario, mutuo préstamo y crédito, Outsourcing - Actividad vulnerable
  • Visitas de verificación, cartas invitación y sanciones
  • Disposiciones de carácter general de PLD para sistema financiero
  • Gestión de Riesgos
  • Auditoría en Prevención Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo
  • Visitas de supervisión y sanciones
Expositor(es)




Coordinador(es)


*Integrante de Comisión de Prevención de Lavado de Dinero
Detalles

Lunes 4 al Jueves 7 de mayo de 2020

Registro 15:00 a 15:30 hrs
Curso 15:30 a 20:30 hrs


de descuento

docentes de licenciaturas sobre precio de socio o público en general al presentar su credencial vigente.*

de descuento

empleados de socio sobre el precio de público general.*

estudiantes de licenciatura en Contaduría Pública y carrera afines.*


*Para aplicar los descuentos se deberá presentar constancia que lo acredite, comunícate al (55)1105 1960, (55)1105 1961 o escribe a cursos@colegiocpmexico.org.mx
Los descuentos y las promociones no son acumulables, ni aplican en eventos con precios de preventa, cuotas de recuperación, diplomados, eventos magnos, foráneos, sedes externas y cursos en línea.