Abr 13

Preparación para el examen de certificación CNBV

Público en general $8,600.00
Socio $5,940.00
Empleado de socio $7,310.00*

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Tema
Fiscal/Comercio Exterior
NDPC
20
Sede
Sede Sur

La CNBV exige que los oficiales de cumplimiento, los auditores internos y externos de las entidades del sector financiero cuenten obligatoriamente con una certificación en materia de prevención de lavado de dinero para poder desarrollar sus funciones.

Temario


  • Conceptos básicos y organismos internacionales
    • a) Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
    • b) Código Penal Federal, el delito de lavado de dinero y Financiamiento al terrorismo
    • c) Organismos, foros y convenciones internacionales e intergubernamentales en materia de prevención de lavado de dinero


  • Normatividad nacional Ley Antilivado (LFPIORPI) y disposiciones de carácter general
    • a) Actividades vulnerables y sus obligaciones
    • b) Disposiciones de carácter general y obligaciones
    • c) Dictámen técnico
    • d) Visitas SAT y actividades vulnerables
    • c) Sanciones


  • Auditoría en prevención lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo y supervisión
    • a) Informe de auditoría
    • b) Programa de trabajo
    • c) Tipos de muestreo
    • d) Documentación de hallazgos


  • Modelos de gestión de riesgos contexto nacional e internacional
    • a) Guía EBR para sector Bancario GAFI
    • b) Metodología
    • c) Evaluación Nacional de Riesgos en México


  • Simulador de examen

Coordinador(es)


Detalles

Lunes 13 al viernes 17 de abril de 2020

Registro 15:30 a 16:00 hrs
Curso 16:00 a 20:00 hrs

Av de los Insurgentes Sur 1871, Guadalupe Inn, CDMX


de descuento

docentes de licenciaturas sobre precio de socio o público en general al presentar su credencial vigente.*

de descuento

empleados de socio sobre el precio de público general.*

estudiantes de licenciatura en Contaduría Pública y carrera afines.*


*Para aplicar los descuentos se deberá presentar constancia que lo acredite, comunícate al (55)1105 1960, (55)1105 1961 o escribe a cursos@colegiocpmexico.org.mx
Los descuentos y las promociones no son acumulables, ni aplican en eventos con precios de preventa, cuotas de recuperación, diplomados, eventos magnos, foráneos, sedes externas y cursos en línea.