Mzo 14

Recomendaciones para la elaboración de manuales de PLD

Público en general $2,150.00
Socio $1,485.00
Empleado de socio $1,828.00*

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Tema
PLD
NDPC
5
Sede
Sede Sur

La Ley Antilavado (LFPIORPI) requiere que los sujetos obligados cuenten con un manual en donde se establezcan las políticas, criterios y procedimientos necesarios para el cumplimiento de la ley; actualmente pocas personas físicas y/o morales cumplen con este requisito de manera adecuada lo que los hace ser susceptibles a sanciones.

Temario


  • Marco normativo: Ley Antilavado (LFPIORPI) Reglamento y reglas de carácter general de la Ley Antilavado
  • Importancia de tener un manual para actividades vulnerables
  • Estructura general del manual
  • Ejemplos: Desarrollo de políticas y procedimientos
Expositor(es)


Coordinador(es)




*Integrante de Comisión de Prevención de Lavado de Dinero
Detalles

Sábado 14 de marzo de 2020

Registro 08:30 a 09:00 hrs
Curso 09:00 a 14:00 hrs

Av de los Insurgentes Sur 1871, Guadalupe Inn, CDMX


de descuento

docentes de licenciaturas sobre precio de socio o público en general al presentar su credencial vigente.*

de descuento

empleados de socio sobre el precio de público general.*

estudiantes de licenciatura en Contaduría Pública y carrera afines.*


*Para aplicar los descuentos se deberá presentar constancia que lo acredite, comunícate al (55)1105 1960, (55)1105 1961 o escribe a cursos@colegiocpmexico.org.mx
Los descuentos y las promociones no son acumulables, ni aplican en eventos con precios de preventa, cuotas de recuperación, diplomados, eventos magnos, foráneos, sedes externas y cursos en línea.