Feb 08

Introducción al marco de prevención de lavado de dinero en México: PLD para principiantes

Público en general $1,720.00
Socio $1,188.00
Empleado de socio $1,462.00*

  Comprar
Tema
PLD
NDPC
4
Sede
Sede Sur

Conoce el universo básico de la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo más su aplicación en el sector financiero y las actividades vulnerables.

Temario


  • Introducción
  • Antecedentes del LD/FT
  • Conceptos básicos
  • Etapas del lavado de dinero
  • Métodos de lavado de dinero
  • Autoridades nacionales
  • Sector financiero y actividades vulnerables
Expositor(es)



Coordinador(es)


*Integrante Comisión de Prevención de Lavado de Dinero
Detalles

Sábado 8 de febrero de 2020

Registro 08:30 a 09:00 hrs
Curso 09:00 a 13:00 hrs

Av de los Insurgentes Sur 1871, Guadalupe Inn, CDMX


de descuento

docentes de licenciaturas sobre precio de socio o público en general al presentar su credencial vigente.*

de descuento

empleados de socio sobre el precio de público general.*

estudiantes de licenciatura en Contaduría Pública y carrera afines.*


*Para aplicar los descuentos se deberá presentar constancia que lo acredite, comunícate al (55)1105 1960, (55)1105 1961 o escribe a cursos@colegiocpmexico.org.mx
Los descuentos y las promociones no son acumulables, ni aplican en eventos con precios de preventa, cuotas de recuperación, diplomados, eventos magnos, foráneos, sedes externas y cursos en línea.