Ene 11

Informe de cumplimiento de la CNBV con base en la tecnología

Público en general $1,720.00
Socio $1,188.00
Empleado de socio $1,464.00*

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Tema
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Sede
Sede Sur

Es de gran importancia la prevención de riesgos en materia de lavado de dinero, ya que este sector puede ser utilizado como vehículo para incurrir en este delito, es por ello que la revisión de cumplimiento es pilar dentro del modelo de prevención de lavado de dinero, misma que deben implementar las entidades obligadas a presentar los resultados de su cumplimiento ante organismos reguladores como la CNBV.

Temario

  • Normatividad para el auditor
  • Obligaciones y responsabilidades para el auditor
  • Funciones del oficial de cumplimiento y su relación con auditoría de prevención de lavado de dinero y la tecnología
  • Diseño de metodología de revisión
  • Planeación de la revisión
  • Análisis del enfoque basado en riesgos
  • Auditoría y evaluación de los sistemas automatizados de prevención de lavado de dinero y combate del financiamiento al terrorismo
  • Programa de auditoría y procedimientos de revisión
  • Reglas y contenido del informe de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero
  • Plan de seguimiento de resultados y remediación de hallazgos
Expositor(es)

Coordinador(es)


*Integrante de Comisión de Prevención de Lavado de Dinero
Detalles

Sábado 11 de enero de 2020

Registro 8:30 a 9:00 hrs
Curso 9:00 a 13:00 hrs

Av de los Insurgentes Sur 1871, Guadalupe Inn, CDMX


de descuento

docentes de licenciaturas sobre precio de socio o público en general al presentar su credencial vigente.*

de descuento

empleados de socio sobre el precio de público general.*

estudiantes de licenciatura en Contaduría Pública y carrera afines.*


*Para aplicar los descuentos se deberá presentar constancia que lo acredite, comunícate al (55)1105 1960, (55)1105 1961 o escribe a cursos@colegiocpmexico.org.mx
Los descuentos y las promociones no son acumulables, ni aplican en eventos con precios de preventa, cuotas de recuperación, diplomados, eventos magnos, foráneos, sedes externas y cursos en línea.