Ene 25

Medios de defensa para multas y sanciones de la Ley Antilavado (LFPIORPI)

Público en general $2,150.00
Socio $1,485.00
Empleado de socio $1,828.00*

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Tema
PLD
NDPC
5
Sede
Bosques

Conoce cómo puedes defenderte ante la imposición de multas y sanciones impuestas por la autoridad en materia de la Ley Antilavado (LFPIORPI).

Temario

  • Panorama general de las obligaciones emanadas de la Ley Antilavado (LFPIORPI) y su régimen de prevención de lavado de dinero
  • Infracciones y sanciones de carácter administrativo
  • Delitos relacionados con el uso de recursos de procedencia ilícita
  • Actos de fiscalización de autoridades competentes
  • Presentación de pruebas y alegatos
  • Recurso de revisión
  • Juicio contencioso administrativo
  • Juicio de amparo
Expositor(es)


Coordinador(es)


* Integrante de Comisión de Prevención de Lavado de Dinero
Detalles

Sábado 25 de enero de 2020

Registro 8:30 a 9:00 hrs
Curso 9:00 a 14:00 hrs

Bosque de Tabachines 44, Bosques de las Lomas, C.P. 05120, CDMX


de descuento

docentes de licenciaturas sobre precio de socio o público en general al presentar su credencial vigente.*

de descuento

empleados de socio sobre el precio de público general.*

estudiantes de licenciatura en Contaduría Pública y carrera afines.*


*Para aplicar los descuentos se deberá presentar constancia que lo acredite, comunícate al (55)1105 1960, (55)1105 1961 o escribe a cursos@colegiocpmexico.org.mx
Los descuentos y las promociones no son acumulables, ni aplican en eventos con precios de preventa, cuotas de recuperación, diplomados, eventos magnos, foráneos, sedes externas y cursos en línea.