Nov 09

Introducción a prevención de lavado de dinero

Público en general $1,800.00
Socio $1,240.00
*Empleado de socio $1,520.00

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Tema
Prevención de Lavado de Dinero
NDPC
4
Sede
Sede Sur

Conoce el universo básico de la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como la aplicación en sector financiero y actividades vulnerables.

Temario


  • Introducción
  • Antecedentes del LD/FT
  • Conceptos básicos
  • Etapas del lavado de dinero
  • Métodos de lavado de dinero
  • Autoridades nacionales
  • Sector financiero y actividades vulnerables
Expositor(es)

Coordinador(es)


* Integrante de Comisión de Prevención de Lavado de Dinero
Detalles

Sábado 9 de noviembre de 2019

Registro 8:30 a 9:00 hrs
Curso 9:00 a 13:00 hrs

Av de los Insurgentes Sur 1871, Guadalupe Inn, CDMX


de descuento

docentes de licenciaturas sobre precio de socio o público en general al presentar su credencial vigente.

de descuento

empleados de socio sobre el precio de público general.

estudiantes de licenciatura en Contaduría Pública y carrera afines.


*Para aplicar los descuentos se deberá presentar constancia que lo acredite, comunícate al (55)1105 1960, (55)1105 1961 o escribe a cursos@colegiocpmexico.org.mx
Los descuentos y las promociones no son acumulables, ni aplican en eventos con precios de preventa, cuotas de recuperación, diplomados, eventos magnos, foráneos y cursos en línea.