Oct 07

Examen de certificación IMCP-Ley Antilavado (LFPIORPI)

Público en General $7,200.00
Socio $4,960.00
*Empleado de Socio $6,080.00

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Tema
Prevención de Lavado de Dinero
NDPC
16
Sede
Sede Sur

Conoce qué actividades de la economía se encuentran obligadas a presentar avisos en materia de prevención de lavado de dinero; los umbrales para realizar la debida diligencia del cliente, así como los umbrales para enviar avisos. Descubre qué ley impide hacer operaciones en efectivo para determinadas actividades vulnerables.

Temario


  • Marco normativo nacional e internacional
    • Alta y registro en el padrón del servicio de administración tributaria
    • Identificación a clientes y usuarios
    • Prohibición del uso de efectivo y metales
    • Presentación de avisos
    • Integración de expedientes


  • Principales obligaciones vinculadas con las actividades vulnerables
    • Antecedentes
    • Generalidades del lavado de dinero
    • Legislación en México
    • Actividades vulnerables


  • Ética, auditoría y opinión decumplimiento
    • Ética
    • Auditoría
    • Opinión de cumplimiento


  • Examen de simulación y presentación de reactivos

Coordinador(es)



*Integrante de Comisión de Prevención de Lavado de Dinero
Detalles

Lunes 7 al jueves 10 de octubre de 2019

Registro 15:30 a 16:00 hrs
Curso 16:00 a 20:00 hrs

Av de los Insurgentes Sur 1871, Guadalupe Inn, CDMX


de descuento

docentes de licenciaturas sobre precio de socio o público en general al presentar su credencial vigente.

de descuento

empleados de socio sobre el precio de público general.

estudiantes de licenciatura en Contaduría Pública y carrera afines.


*Para aplicar los descuentos se deberá presentar constancia que lo acredite, comunícate al (55)1105 1960, (55)1105 1961 o escribe a cursos@colegiocpmexico.org.mx
Los descuentos y las promociones no son acumulables, ni aplican en eventos con precios de preventa, cuotas de recuperación, diplomados, eventos magnos, foráneos y cursos en línea.