Oct 26

La importancia de compliance en materia de Prevención de Lavado de Dinero

Público en General $1,800.00
Socio $1,240.00
*Empleado de socio $1,520.00

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Tema
Prevención en Lavado de Dinero
NDPC
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Sede
Sede Sur

Descubre las empresas que son usadas por las organizaciones criminales para lavar dinero, cómo impacta el lavado de dinero en las empresas y la gestión de riesgos legales empresariales enfocados a prevención de lavado de dinero.

Temario

  • Gobierno corporativo
  • Introducción y funciones del compliance officer
  • Identificación, análisis, diagnóstico, mitigación y gestión de riesgos legales en prevención de lavado de dinero en la empresa
  • Cumplimiento normativo a través de tecnologías de la información
  • Casos prácticos de lavado de dinero en las empresas
  • Conductas de organizaciones criminales, que causan crisis e incertidumbre en las empresas
  • Reporte al alto mando sobre el estatus de cumplimiento normativo
  • Auditoría de cumplimiento normativo empresarial en prevención de lavado de dinero
Expositor(es)

Coordinador(es)


*Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero
Detalles

Sábado 26 de octubre de 2019

Registro 8:30 a 9:00 hrs
Curso 9:00 a 13:00 hrs

Av de los Insurgentes Sur 1871, Guadalupe Inn, CDMX


de descuento

docentes de licenciaturas sobre precio de socio o público en general al presentar su credencial vigente.

de descuento

empleados de socio sobre el precio de público general.

estudiantes de licenciatura en Contaduría Pública y carrera afines.


*Para aplicar los descuentos se deberá presentar constancia que lo acredite, comunícate al (55)1105 1960, (55)1105 1961 o escribe a cursos@colegiocpmexico.org.mx
Los descuentos y las promociones no son acumulables, ni aplican en eventos con precios de preventa, cuotas de recuperación, diplomados, eventos magnos, foráneos y cursos en línea.