Sep 28

Metodología en prevención de lavado de dinero

Técnicas para gestionar una metodología eficiente

Público en General $2,250.00
Socio $1,550.00
*Empleado de socio $1,900.00

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Tema
PLD
NDPC
5
Sede
Sede Sur

Prevé el lavado de dinero y combate el financiamiento al terrorismo al contar con una metodología de evaluación de riesgos. Conoce los conceptos básicos relacionados con metodologías de evaluación de riesgos en materia de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo.

Temario


  • Contexto histórico riesgos y su evolución
  • Conceptos básicos para entender una metodología de evaluación de riesgos
    • Riesgo
    • Amenaza
    • Vulnerabilidad
    • Consecuencias
    • Indicador
    • Apetito de riesgo
    • Políticas de riesgo
    • Evaluación de riesgo
    • Tipos y fuentes de información
    • Régimen nacional de PLD/CFT

  • Introducción al análisis y mapa de riesgos
  • Tres fases de la metodología de riesgos
    • Diseño
    • Implementación
    • Valoración

  • Ejemplos de indicadores en materia de PLD/CFT
Expositor(es)

Coordinador(es)



* Integrante de Comisión de Prevención de Lavado de Dinero
Detalles

Sábado 28 de septiembre de 2019

Registro 8:30 a 9:00 hrs
Curso 9:00 a 14:00 hrs

Av de los Insurgentes Sur 1871, Guadalupe Inn, CDMX


de descuento

docentes de licenciaturas sobre precio de socio o público en general al presentar su credencial vigente.

de descuento

empleados de socio sobre el precio de público general

estudiantes de licenciatura en Contaduría Pública y carrera afines.


*Para aplicar los descuentos se deberá presentar constancia que lo acredite, comunícate al (55)1105 1960, (55)1105 1961 o escribe a cursos@colegiocpmexico.org.mx
Los descuentos y las promociones no son acumulables, ni aplican en eventos con precios de preventa, cuotas de recuperación, diplomados, eventos magnos, foráneos y cursos en línea.