Aug 24

Auditoría de prevención de lavado de dinero y combate del financiamiento al terrorismo

Público en General $3,600.00
Socio $2,480.00
Empleado de Socio $3,040.00*

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Tema
Prevención en Lavado de Dinero
NDPC
8
Sede
Bosques

La prevención de riesgos en materia de lavado de dinero es de gran importancia, ya que este sector puede ser utilizado como vehículo para incurrir en este delito, es por ello que la revisión de cumplimiento es pilar dentro del modelo de prevención de lavado de dinero. Se deben implementar las entidades obligadas a presentar los resultados de su cumplimiento ante organismos reguladores como la CNBV.

Recuerda que existen lineamientos definidos para la emisión del informe anual de auditoría.

Temario

  • Normatividad para el auditor
  • Obligaciones y responsabilidades para el auditor
  • Funciones del oficial de cumplimiento y su relación con auditoría de prevención de lavado de dinero
  • Diseño de metodología de revisión
  • Planeación de la revisión
  • Análisis del enfoque basado en riesgos
  • Auditoría y evaluación de los sistemas automatizados de prevención de lavado de dinero y combate del financiamiento al terrorismo
  • Programa de auditoría y procedimientos de revisión
  • Reglas y contenido del informe de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero
  • Plan de seguimiento de resultados y remediación de hallazgos
Expositor(es)


Coordinador(es)



*Integrante de Comisión de Prevención de Lavado de Dinero
**Certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Detalles

Sábado 24 y sábado 31 de agosto de 2019

Registro 8:30 a 9:00 hrs.
Curso 9:00 a 13:00 hrs.

Bosque de Tabachines 44, Bosques de las Lomas, C.P. 05120, CDMX


de descuento

docentes de licenciaturas sobre precio de socio o público en general al presentar su credencial vigente.

de descuento

empleados de socio sobre el precio de público general

estudiantes de licenciatura en Contaduría Pública y carrera afines.


*Para aplicar los descuentos se deberá presentar constancia que lo acredite, comunícate al (55)1105 1960, (55)1105 1961 o escribe a cursos@colegiocpmexico.org.mx
Los descuentos y las promociones no son acumulables, ni aplican en eventos con precios de preventa, cuotas de recuperación, diplomados, eventos magnos, foráneos y cursos en línea.