Ago 29

Responsabilidad y consecuencias del empresario ante la Ley Antilavado

Público en General $1,800.00
Socio $1,240.00
Empleado de Socio $1,520.00*

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Tema
Prevención en Lavado de Dinero
NDPC
4
Sede
Bosques

Descubre que el desconocimiento de la normatividad de prevención de lavado de dinero deriva en sanciones y consecuencias penales.

Temario

  • ¿Qué es la Ley Antilavado y por qué debo conocerle ?
  • ¿Qué debo aplicar de la Ley Antilavado y cuándo?
  • ¿Qué son las actividades vulnerables?
  • ¿Cuál es la relación entre prevención de lavado de dinero y responsabilidad penal de las personas morales?
  • ¿Qué es el compliance?
  • ¿Qué profesionales me pueden ayudar a este aspecto?
  • ¿Cuáles son los riesgos del compliance y cómo atenuarlos?
Expositor(es)

Coordinador(es)



*Integrante de Comisión de Prevención de Lavado de Dinero
Detalles

Jueves 29 de agosto de 2019

Registro 8:30 a 9:00 hrs.
Curso 9:00 a 13:00 hrs.

Bosque de Tabachines 44, Bosques de las Lomas, C.P. 05120, CDMX


de descuento

docentes de licenciaturas sobre precio de socio o público en general al presentar su credencial vigente.

de descuento

empleados de socio sobre el precio de público general.

estudiantes de licenciatura en Contaduría Pública y carrera afines.


*Para aplicar los descuentos se deberá presentar constancia que lo acredite, comunícate al (55)1105 1960, (55)1105 1961 o escribe a cursos@colegiocpmexico.org.mx
Los descuentos y las promociones no son acumulables, ni aplican en eventos con precios de preventa, cuotas de recuperación, diplomados, eventos magnos, foráneos y cursos en línea.