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Nuestro Colegio LISTADO GENERAL COMISIONES DE TRABAJO BIENIO 2018-2020

REGRESA

Comisión de Prevención de Lavado de Dinero

Aborda la normatividad internacional y nacional en materia de prevención de lavado de dinero, así como los riesgos, la auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo y actividades Vulnerables no financieras, a través del análisis de casos. Sesiona en Sede Bosques.

Integrantes de Comisión

Presidenta
Dra. en C.S. y P.C.P.L.D. María de los Ángeles Velázquez Martínez

Vicepresidente
y Vocero
L.F.B. Daniel Alberto Ortiz de Montellano Velazquez

Coordinadores de Cursos
C.P.C. José Antonio Gutiérrez Andonegui
C.P.C. Jose Luis García Ramírez

Secretaria
L.C. y P.C.P.L.D. Alma Luz Alcántara González

Vocero
C.P.C. P.C.FI. y P.C.P.L.D. Silvia Rosa Matus de la Cruz

Integrantes
L.D. Elia Araujo Llanes
Estudiante Irving David Beltrán Calderón
L.D. Adrián Luis Bueno Osorno
Lic. Raúl Joel Díaz Pérez
L.D. Cynthia Escoffie Caballero
C.P.C. y P.C.P.L.D. David Henry Foulkes Woog
L.D. David García Antonio
L.C.P. Genaro Eliseo Gómez Muñoz
L.C.M.I. y P.C.FI. Eduardo López Lozano
Julio Cesar Maya González
C.P. Alejandro Méndez Rueda
C.P.C. José Braulio Manuel Pérez Hernández
L.D. Carlos Alberto Pérez Macias
L.C. César Pérez Orozco
Mtro. y C.P. Leopoldo Reyes Equiguas
L.C.P.Guillermo Álvaro Ruíz Ramírez
L.R.I Susana Vega Rojas
C.P.C. y P.C.FI. Manuel Velderrain Sánchez Aldana
Ing. Enrique Vignau G.

 

Bosque de Tabachines 44
Fracc. Bosques de las Lomas
Alcaldía Miguel Hidalgo C.P. 11700
Ciudad de México
Teléfono 1105-1900
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Sede Sur
Insurgentes Sur 1871, Primer Piso
Col. Guadalupe Inn
Alcaldía Álvaro Obregón C.P. 01020
Ciudad de México
Teléfono 1105-1900 ext. 1501, 1503, 1504
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Horarios de atención:
Lunes a jueves de 8:00 a 18:00 hrs.
Viernes de 8:00 a 16:00 hrs.