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Nuestro Colegio LISTADO GENERAL COMISIONES DE TRABAJO BIENIO 2018-2020

REGRESA

Comisión de Prevención de Lavado de Dinero

Aborda la normatividad internacional y nacional en materia de prevención de lavado de dinero, así como los riesgos, la auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo y actividades Vulnerables no financieras, a través del análisis de casos. Sesiona en Sede Bosques.

Integrantes de Comisión

Presidente
L.C.P. Guillermo Álvaro Ruíz Ramírez

Vicepresidenta
y Vocera
L.D. Meyzin Beatríz De la Cruz Pérez

Coordinadores de Cursos
C.P.C. José Braulio Manuel Pérez Hernández

Secretaria
L.D. Cynthia Escoffie Caballero

Integrantes
L.C. y P.C.P.L.D. Alma Luz Alcántara González
L.D. Adrián Luis Bueno Osorno
L.S.C.A. Juan Carlos Cervantes Cordova
C.P.C. y P.C.P.L.D. David Henry Foulkes Woog
L.D. David García Antonio
L.D. Iliana de la Luz Gómez Gutiérrez
Lic. Noé Froylan González Domínguez
C.P. Luis César González Jaimes
C.P.C.y PLD José Antonio Gutiérrez Andonegui
C.P.C. P.C.FI. y P.C.P.L.D. Silvia Rosa Matus de la Cruz
Julio César Maya González
C.P.C.y P.C.P.L.D. Alejandro Méndez Rueda
L.D. Gwendolyne Morales Bonilla
C.P. Gilberto Jesús Morales Navarrete
L.D. Mayleth Ortiz Martínez
L.F.B Daniel Alberto Ortíz de Montellano Velázquez
L.D. Carlos Alberto Pérez Macias
L.C.P.C. y L.D. Angélica María Ruíz López
L.R.I. Susana Vega Rojas
Dra. en C.S. y P.C.P.L.D. María de los Ángeles Velázquez Martínez
C.P.C. y P.C.FI. Manuel Velderrain Sánchez Aldana




 

Bosque de Tabachines 44
Fracc. Bosques de las Lomas
Alcaldía Miguel Hidalgo C.P. 11700
Ciudad de México
Teléfono 1105-1900
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Sede Sur
Insurgentes Sur 1871, Primer Piso
Col. Guadalupe Inn
Alcaldía Álvaro Obregón C.P. 01020
Ciudad de México
Teléfono 1105-1900 ext. 1501, 1503, 1504
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Horarios de atención:
Lunes a jueves de 8:00 a 18:00 hrs.
Viernes de 8:00 a 16:00 hrs.