Responsabilidad y consecuencias del empresario ante la Ley Antilavado

Dirigido a:
Empresarios, directores, administradores de empresas y profesionistas interesados en la materia

Objetivo

Conocer los deberes del empresario ante la prevención de lavado de dinero y el cumplimiento a las recomendaciones internacionales y a la normatividad aplicable en México.

De interés

Descubre que el desconocimiento de la normatividad de prevención de lavado de dinero deriva en sanciones y consecuencias penales.

Temario

  • ¿Qué es la Ley Antilavado y por qué debo conocerle ?
  • ¿Qué debo aplicar de la Ley Antilavado y cuándo?
  • ¿Qué son las actividades vulnerables?
  • ¿Cuál es la relación entre prevención de lavado de dinero y responsabilidad penal de las personas morales?
  • ¿Qué es el compliance?
  • ¿Qué profesionales me pueden ayudar a este aspecto?
  • ¿Cuáles son los riesgos del compliance y cómo atenuarlos?

  • Expositores:
    L.C.C. Eduardo López Lozano*
    Socio de Grupo Reingeniería Fiscal Patrimonial
    Coordinadores:
    Dra. en C.S. y P.C.P.L.D. María de los Ángeles Velázquez Martínez
    Presidenta de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero

    *Integrante de Comisión de Prevención de Lavado de Dinero

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