La importancia del cumplimiento (compliance) en materia de PLD
Sede Sur

Objetivo

Fomentar la cultura de cumplimiento normativo como parte de la responsabilidad social empresarial.

De interés

Descubre las empresas que son usadas por las organizaciones criminales para lavar dinero, cómo impacta el lavado de dinero en las empresas y la gestión de riesgos legales empresariales enfocados a prevención de lavado de dinero.

Temario

  • Gobierno corporativo
  • Introducción y funciones del compliance officer
  • Identificación, análisis, diagnóstico, mitigación y gestión de riesgos legales en prevención de lavado de dinero en la empresa
  • Cumplimiento normativo a través de tecnologías de la información
  • Casos prácticos de lavado de dinero en las empresas
  • Conductas de organizaciones criminales, que causan crisis e incertidumbre en las empresas
  • Reporte al alto mando sobre el estatus de cumplimiento normativo
  • Auditoría de cumplimiento normativo empresarial en prevención de lavado de dinero

  • Expositores:
    L.D. Elia Araujo Llanes
    Abogada Certificada AML en Araujo Llanes Asociados
    Coordinadores:
    L.C., M.I. y P.C.FI. Eduardo López Lozano*
    Socio Director de Grupo Reingeniería Fiscal Patrimonial

    *Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero

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