La importancia del cumplimiento (compliance) en materia de PLD
Sede Sur

Objetivo

Fomentar la cultura de cumplimiento normativo como parte de la responsabilidad social empresarial.

De interés

Descubre las empresas que son usadas por las organizaciones criminales para lavar dinero, cómo impacta el lavado de dinero en las empresas y la gestión de riesgos legales empresariales enfocados a prevención de lavado de dinero.

Temario

  • Gobierno corporativo
  • Introducción y funciones del compliance officer
  • Identificación, análisis, diagnóstico, mitigación y gestión de riesgos legales en prevención de lavado de dinero en la empresa
  • Cumplimiento normativo a través de tecnologías de la información
  • Casos prácticos de lavado de dinero en las empresas
  • Conductas de organizaciones criminales, que causan crisis e incertidumbre en las empresas
  • Reporte al alto mando sobre el estatus de cumplimiento normativo
  • Auditoría de cumplimiento normativo empresarial en prevención de lavado de dinero

  • Expositores:
    M.D. y L.D. Miguel Gallardo Guerra
    Socio en BGBG Abogados
    Coordinadores:
    C.P.C., P.C.FI y P.C.P.L.D. Silvia Matus de la Cruz Socia en PLD Intrade Consultores

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