Taller de preparación para el examen de certificación CNBV
Sede Sur

Dirigido a:
Oficiales de cumplimiento, auditores internos, auditores externos, asesores y personas interesadas e instituciones del sector financiero (bancos, casas de bolsa, Sofomes, Sofipos, casas de cambio)

Objetivo

Repasar los temas puntuales que se incluyen en el examen que realiza la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para la certificación en Prevención de Lavado de Dinero.

De interés

Recibe la ayuda de profesionales que aprobaron el examen de certificación, quienes cuentan con una amplia experiencia en la materia.

Temario

  • Organismos internacionales
  • Normatividad nacional
  • Riesgos
  • Auditoría
  • Simulador de examen

  • Expositores:
    L.C.P. y P.C.L.D. Genaro Gómez Muñoz*
    Socio Director de la firma Gómez Muñoz y Asociado

    L.R.I. Susana Vega Rojas*
    Gerente de training Santander México

    L.D. Elia Araujo Llanes*
    Abogada Certificado AML en Araujo Llanes Asociados

    L.D. Carlos Peréz Macías*
    Socio en CYD Consultores en Riesgos Patrimoniales

    L.C.P. Guillermo Ruiz Ramírez*
    QA Cumplimiento en CI Banco

    C.P. José Antonio Gutierrez Adonegui*
    IURA-CPA Consulting

    L.D. Cynthia Escoffie Caballero*
    Abogada en Kreston BSG

    L.D. Meyzin de la Cruz Pérez*
    Socia del área fiscal en Arzate, De la Cruz y Asociados

    Dra. en C.S. y P.C.P.L.D. María de los Ángeles Velázquez Martínez*
    Coordinadora y Docente de la Licenciatura en Contaduría en el Centro Universitario UAEM Texcoco
    Coordinadores:
    Dra. en C.S. y P.C.P.L.D. María de los Ángeles Velázquez Martínez
    Presidenta de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Coordinadora de LCN en CU UAEM Texcoco

    Dr., C.P.C. y P.C.FI. Aldana Manuel Velderrain Sánchez
    Socio Director CPA Contadores Públicos y Abogados S.C.

    *Integrante de Comisión de Prevención de Lavado de Dinero

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