Jornada de Prevención de Lavado de Dinero

Dirigido a:
Encargados o responsables de cumplimiento de empresas que realicen actividades vulnerables, oficiales de cumplimiento PLD/FT, directores de compliance, auditores externos o internos de PLD/FT, profesionistas independientes que se dediquen a PLD/FT

Objetivo

Conocer las perspectivas actuales y a futuro de la Prevención de Lavado de Dinero, el financiamiento al terrorismo, tanto en el sistema financiero como para las actividades vulnerables.

De interés

  • Infórmate cuáles son las perspectivas que la comunidad internacional tiene sobre México en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

  • Coordinadores:
    L.F.B. Daniel Alberto Ortiz de Montellano Velázquez*
    Gerente de práctica forense en KPMG Cárdenas Dosal

    Dra. en C.S. y P.C.P.L.D. María de los Ángeles Velázquez Martínez
    Presidenta de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero

    L.C. y P.C.P.L.D. Alma Luz Alcántara González*
    Socia en PLD INFOASISTENCIA SAPI

    *Integrante de Comisión de Prevención de Lavado de Dinero

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