Ciudad de México, a 8 de abril de 2020


Aviso Importante 18
Comunicados de interés sobre PLD




Estimada (o) Socia (o):


Por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) se comparten comunicados emitidos por autoridades:

  • El pasado 30 de marzo de 2020, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitió un comunicado donde informa, a las personas que pretendían presentar el examen para la Certificación en prevención de lavado de dinero prevista para el 4 de julio de 2020, que la fecha queda pospuesta hasta nuevo aviso.


  • El pasado 27 de marzo de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitieron un comunicado donde “solicitan a quienes realizan actividades vulnerables en términos del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a que documenten cualquier hecho que pudiera ocasionar el retraso en la presentación de los avisos, con la finalidad de que, si fuera el caso, puedan solicitar al SAT autorización para implementar un Programa de auto regularización que incluya los actos u operaciones realizados a partir del 1 de marzo del 2020 y hasta que concluyan las medidas preventivas determinadas por el Gobierno de México”.

Consulta el folio original del IMCP.

Recibe un cordial saludo.

M.C.I. y C.P.C. Juan Carlos Bojorges Pérez
Presidente

Bosque de Tabachines 44, Fracc. Bosques de las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11700