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Emmanuel Licea
1105-1900 ext: 1616
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Viernes 24 de marzo de 2017

De 9:00 a 14:00 hrs.

Tema
Responsabilidad Profesional

Público en General $2,100.00
Socio $1,450.00
*Empleado de Socio $1,785.00
*Presentando constancia que lo acredite.

¿Sabías que el INEGI estima que en nuestro país se blanquea al rededor del 1.6% de PIB y que el Fondo Monetario Internacional estima que en todo el mundo se blanquean entre el 2% y el 5% del PIB Global? Asiste al 1.° Foro sobre Prevención de Lavado de Dinero / Contra el Financiamiento al Terrorismo y Conoce las tendencias, retos y oportunidades que presentan las diversas instituciones del Sistema Financiero Mexicano, actividades vulnerables, autoridades nacionales y diversos Organismos Internacionales en materia de PLD/FT.

Este evento está pensado para Profesionistas independientes, directores de empresas, jefes de áreas de cumplimento y gobierno corporativo de las entidades que conforman el sistema financiero mexicano y actividades vulnerables, así como encargados de supervisar las buenas prácticas dentro de los sectores público y

privado, autoridades reguladores, estudiantes de licenciatura y posgrados, sociedad civil en general, quienes podrán aclarar diversas dudas e inquietudes sobre el tema.

Infórmate sobre cómo nuestro país está siendo evaluado por el Grupo de Acción Financiera sobre el Bloqueo de Capitales en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo como parte del proceso de evaluaciones mutuas que dicho organismo realiza a sus miembros, cómo protegerte para evitar ser víctima del lavado de dinero, cómo preparar a tu institución para los cambios en las disposiciones PLD e implementar el Enfoque Basado en Riesgos y conocer la perspectiva de la Consar y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en la lucha contra ese ilícito.

Programa del evento

Bienvenida
C.P.C. Rosa María Cruz Lesbros, Presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México A.C.
Mensaje del IMCP
C.P.C. José Luis García Ramírez, Presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos
Inauguración
C.P. y M.A. Javier Honorio López López, Presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero
Mensaje UNODC
Sr. Antonio Mazzitelli, Representante en México de la Oficina de Enlace y Partenariado, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
Conferencia Magistral 1 México frente a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, el papel de la UIF
Lic. Alberto Bazbaz Sacal, Titular en la Unidad de Inteligencia Financiera
Conferencia Magistral 2 CNBV: Logros y Retos ante la lucha PLD/FT
Lic. Alfredo Hernández Gutiérrez, Asesor PLD/FT en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Conferencia Magistral 3 Las actividades vulnerables en la lucha PLD/FT: perspectivas del SAT
Lic. Jaime E. Flores Carrasco, Administrador General Jurídico en el Servicio de Administración Tributaria
Conferencia Magistral 4 La lucha LD/FT en México frente a las Naciones Unidas
Embajador Joel Hernández G., Director General para la Organización de las Naciones Unidas en Secretaría de Relaciones Exteriores
Conferencia de clausura: Perspectivas Globales. La UNODC en la lucha PLD/FT
Sophie Meingast, Oficial de Prevención del Delito y Justicia Penal de la Unidad de Prevención y Delitos Económicos en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Viena
Clausura
C.P.C. Álvaro Enrique Cordón Álvarez, Vicepresidente de Desarrollo y Capacitación Profesional del Colegio de Contadores Públicos de México A.C.

 

Coordinadores

C.P.C. y P.C.FI. Silvia Rosa Matus de la Cruz, Vicepresidenta de Comunicación e Imagen y Presidenta de la Comisión de PLD/FT y Anticorrupción del IMCP
L.F.B., CAMS, CFCS Daniel Alberto Ortíz de Montellano Velázquez, Gerente de la práctica Forense en KPMG México

Contaremos con la participación de expertos de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, de la UIF, de la CNBV, del SAT, y de la SRE.

Sede Colegio de Contadores Públicos de México

 
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